Između početka 2021. i ožujka ove godine Alameda je držala 18 različitih tokena u vrijednosti od 60 milijuna dolara koji su nakraju uvršteni na FTX. Analiza je prvi put spomenuta u izvješću objavljenom u ponedjeljak u The Wall Street Journalu.
„Ono što vidimo jest da je Alameda gotovo uvijek u mjesecu koji je prethodio izlistavanju kupovala digitalnu imovinu koju dotad nije imala. Sasvim je jasno da je postojao netko na tržištu tko im je davao signale“, rekao je suosnivač Argusa, Omar Amjad, za WSJ.
Alameda Research tvrtka je za kvantitativno trgovanje koju je osnovao Sam Bankman-Fried 2017. Dvije godine poslije osnovao je FTX, kripto burzu koja je sada u stečaju, a zatim se 2021. povukao iz svakodnevnih operacija u Alamedi.
Bankman-Fried tvrdio je da su te dvije tvrtke bile odvojene cjeline, ali salva zahtjeva klijenata za povlačenjem sredstava, zbog čega je FTX prošlog tjedna obustavio isplate i nakraju podnio zahtjev za bankrotom, proizašla je iz činjenice da se veliki dio bilance Alamede sastojao od FTT-a, tokena FTX burze.
Poznati obrazac
Treba reći i kako ovakvo manipuliranje informacijama nije novo u kripto prostoru. Bivši voditelj proizvoda OpenSea-a, Nate Chastain, bio je prvi trgovac digitalnom imovinom optužen za shemu trgovanja povlaštenim informacijama.
Prošle je godine navodno za vlastitu korist koristio interne informacije o tome koje će NFT kolekcije biti predstavljene na početnoj stranici tržišta. Nakon što je uhićen i optužen u lipnju, zatražio je da se slučaj odbaci na temelju toga što NFT-i nisu ni vrijednosni papiri ni roba, ali sudac je odbio njegov zahtjev.
U travnju je pak otkriven Ethereumov novčanik koji je kupio tokene u vrijednosti od 400.000 dolara neposredno prije objave da se razmatra njihovo uvrštavanje na Coinbase. Dva tjedna poslije izvršni direktor Coinbasea, Brian Armstrong, objavio je da tvrtka više neće javno navoditi imovinu koju razmatra za izlistavanje.
U srpnju su Ministarstvo pravosuđa i Komisija za vrijednosnice i burzu SAD-a optužili Ishana Wahija, bivšeg voditelja proizvoda u Coinbaseu, za urotu zbog prijevare putem interneta. Optužen je da je podijelio informacije o tokenima koji će tek biti uvršteni u kotaciju sa svojim bratom Nikhilom Wahijem i prijateljem Sameerom Ramanijem.
Ako se optužbe protiv Alameda Researcha pokažu točnima, bit će to prijevara znatno većeg financijskog opsega od navedenih bivših menadžera OpenSea-a i Coinbasea.
