Nalog tijekom saslušanja od 1. studenoga dolazi kao odgovor na optužbe kupaca da je Celsius koristio sredstva novih korisnika za isplatu prihoda i olakšavanje isplata postojećim korisnicima, stoga to odgovara pravnoj definiciji ponzi sheme.
Sudac je 9. rujna odobrio imenovanje neovisnog ispitivača koji će ispitati aspekte Celsiusovog poslovanja, nakon poziva na veću transparentnost u operacijama poput plaćanja poreza. Također, zadaća mu je ispitati zašto su neki klijenti prebačeni na druge račune.
Ovo nije prvi put da je posrnuli zajmodavac optužen da djeluje kao Ponzijeva shema. Podsjetimo, protokol za decentralizirano financiranje (DeFi) KeyFi tužio je Celsius upravo tvrdeći da je riječ o prijevari.
Celsius je 13. srpnja podnio zahtjev za bankrotom prema Poglavlju 11, navodeći kao razlog pad vrijednosti kriptovaluta i loše odluke o raspoređivanju imovine, a slučaj se otada vodi kroz sudski sustav.
Savezni sudac Martin Glenn također je rekao Celsiusu da će morati uključiti više detalja u zahtjev od 11. listopada za isplatom gotovo tri milijuna dolara za 62 zaposlenika kao dio plana zadržavanja ključnog osoblja (KERP).
Povjerenik Sjedinjenih Američkih Država podnio je prigovor 27. listopada na KERP, osporavajući nedostatak prepoznatljivih mjernih podataka u zahtjevu koji bi jamčili tako skupu shemu bonusa.
Povjerenik je naveo da je KERP spriječio zainteresirane strane da rasprave mogu li se neki sudionici smatrati insajderima i stoga ne ispunjavati uvjete za KERP.
