Služba za fiskalne informacije i istrage (FIOD), nizozemska agencija odgovorna za istraživanje financijskih zločina, službeno je u petak objavila uhićenje 29-godišnjeg muškarca u Amsterdamu. On je navodno bio uključen u omogućavanje pranja novca putem Tornado Casha, rekli su nadležni organi.
FIOD je istaknuo da ne isključuje dodatna uhićenja u ovom slučaju, napominjući da je njegov Financial Advanced Cyber Team (FACT) pokrenuo kaznenu istragu protiv Tornado Casha u lipnju 2022. Prema FACT-u, Tornado Cash se navodno koristio za prikrivanje velikih kriminalnih tokova novca, uključujući kripto hakiranja i prijevare.
“Ovo je uključivalo sredstva koja je putem hakiranja ukrala skupina za koju se vjeruje da je povezana sa Sjevernom Korejom. Tornado Cash započeo je s radom 2019. godine i prema FACT-u od tada je ostvario promet od najmanje sedam milijardi dolara”, navodi se u priopćenju.
Vijest dolazi nedugo nakon što je Ministarstvo financija Sjedinjenih Država 8. kolovoza stavilo desetke adresa navčanika Tornado Casha na popis sankcija Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC). Circle, velika tvrtka za kriptovalute i izdavatelj USD Coina (USDC) ,naknadno je zamrznuo 75.000 USDC povezanih s adresama koje je identificirao OFAC.
Dodatna uhićenja?
Zbog sankcija, sada je nezakonito da bilo koja fizička ili pravna osoba iz SAD-a komunicira s adresama pametnih ugovora Tornado Casha. Sankcije za namjerno nepoštivanje mogu se kretati od novčanih kazni od 50.000 USD do 10.000.000 USD i 10 do 30 godina zatvora.
Potez Ministarstva financija pokrenuo je brzi razvoj događaja oko Tornado Casha. Prema nekim izvorima, navodno je uhićeno još nekoliko ljudi koji su navodno umiješani u Sjedinjenim Državama i Estoniji. Među uhićenima su navodno bili Roman Panchenko u Seattleu i Nikita Dementjev u Tallinnu.
Mnogi u kripto zajednici izrazili su bijes zbog toga što su vlasti uhitile programere i druge osobe uključene u razvoj Tornado Casha. Promatrači iz industrije istaknuli su da je kažnjavanje autora kodova za izradu alata za privatnost u suprotnosti s načelima slobodnog društva.
Usred tih izvješća, Discord kanal Tornado Casha je navodno izbrisan u petak. Njegova službena Telegram grupa je i dalje aktivna u vrijeme pisanja.
Temeljen na Ethereumu, Tornado Cash je alat koji korisnicima omogućuje prikrivanje svojih kripto transakcija kako bi zaštitili svoju anonimnost šifriranjem tragova informacija na blockchainu.
