Binance će platiti 4,3 milijarde dolara kazne u okviru kaznene istrage američkog Ministarstva pravosuđa (DOJ) i izaći s američkog tržišta, prema sporazumu koji je objavio američki državni odvjetnik Merrick Garland.
DOJ je optužio najveću svjetsku burzu kriptovaluta za nepostojanje odgovarajućeg programa protiv pranja novca, vođenje nelicenciranog prijenosa novca i kršenje zakona o sankcijama.
Ministrica financija SAD-a, Janet Yellen, rekla je da je Binance lažno tvrdio da je izašao s američkog tržišta prije mnogo godina, da je imao kritične nedostatke u svom programu i praksi protiv pranja novca i da se osoblje navodilo da uskrati informacije državnim organima.
“Binance je dopuštao nezakonitim akterima da obavljaju transakcije, podržavajući aktivnosti od seksualnog zlostavljanja djece pa do terorizma u više od 100.000 transakcija. To uključuje transakcije povezane s terorističkim skupinama kao što su Hamas, Al Qaeda i ISIS”, kaže Yellen.
“CZ je znao da su američki korisnici ključni za rast Binancea i znatan izvor prihoda i znao je da bi učinkovit AML program uključivao KYC protokole, koji bi značili da bi neki korisnici odlučili ne koristiti Binance”, navodi DOJ u priopćenju za javnost.
Dakle, Binance je svjesno privlačio klijente iz SAD-a, govorio tim korisnicima kako da izbjegnu američke propise i poduzimao korake da sakrije svoje aktivnosti od američkih regulatora.
Dodaje se kako je Zhao rekao zaposlenicima da je bolje tražiti oprost nego dopuštenje. A zaposlenici su se znali šaliti kako bi trebali objesiti transparent na kojem bi pisalo: “Je li pranje novca od droge preteško ovih dana? Dođite na Binance.”
Najveća kazna u povijesti
Garland je rekao da je iznos od 4,3 milijarde dolara među najvećim kaznama koje je DOJ ikada osigurao od nekog korporativnog optuženika u kaznenoj istrazi. Kazna je također najveća mjera financijske prisile u povijesti Ministarstva financija SAD-a.
U odvojenoj tužbi, CEO i osnivač Binancea, Changpeng Zhao, priznao je krivnju za kršenje Zakona o bankovnoj tajnosti (BSA) i navođenje tvrtke na kršenje BSA-a. CZ je kažnjen s 50 milijuna dolara.
Prema sporazumu o priznanju krivnje, Zhao ne može sudjelovati u upravljanju Binanceom u budućnosti, iako bi zabrana mogla prestati tri godine nakon imenovanja nadzornika usklađenosti.
U izjavi na svom blogu Binance je priznao odgovornost tvrtke za povijesna, kaznena kršenja usklađenosti, ali je naveo da već zapošljava novo osoblje i radi na poboljšanju svojih procesa.
“Binance je rastao iznimno brzo na globalnoj razini, u novoj industriji koja se razvijala i koja je bila u ranim fazama regulacije, i usput je donosio pogrešne odluke. Danas Binance preuzima odgovornost za proteklo poglavlje”, napisali su iz te tvrtke.
Dodaje se da će Richard Teng, koji je bio globalni voditelj regionalnih tržišta tvrtke, naslijediti Zhaoa. Teng je bivši glavni službenik regulatornog tijela Singapore Exchange (SGX).
