Glavni državni odvjetnik New Yorka podigao je tužbu protiv kripto burze Gemini i tvrtki za digitalnu imovinu Genesis i Digital Currency Group zbog navodne prijevare ulagača kroz investicijski program Gemini Earn teške više od milijardu dolara.
U službenom priopćenju ureda glavne tužiteljice Letitie James navodi se osnova optužbi, tvrdeći da su tvrtke prevarile više od 23.000 investitora, uključujući 29.000 građana New Yorka. To je navodno izvršeno putem dvije različite lažne sheme, nazvane Gemini shema i DCG shema.
Gemini je tako prema James lagao investitorima o svom Gemini Earn investicijskom programu koji je vodio u partnerstvu s Genesisom. Tvrdi se da je, dok je uvjeravao ulagače da je program ulaganje niskog rizika, Gemini istovremeno znao da su financije Genesisa bile rizične.
Konkretno, iako je javno tvrdio suprotno, Gemini je znao da su Genesisovi zajmovi bili nedovoljno osigurani i da su u jednom trenutku bili visoko koncentrirani s jednim subjektom, Alamedom Sama Bankman-Frieda, ali nije otkrio tu informaciju investitorima.
Drugi dio tužbe odnosi se na Genesis i njegovog bivšeg izvršnog direktora Soichira Moroa, kao i njegovu matičnu tvrtku DCG i njenog izvršnog direktora Barryja Silberta za prijevaru investitora pokušajem prikrivanja više od 1,1 milijarde dolara gubitaka.
Rupa od 1,1 milijardu dolara
Pritužba sadrži više javnih izjava Genesisa i Moroa da je bilanca stanja Genesisa dobra. Te su izjave bile lažne i obmanjujuće, te su izostavljene materijalne činjenice, tvrdi tužiteljica. Oni su tako pokušali prikriti strukturnu rupu u Genesisovom kapitalu od više od milijardu dolara.
Rupa je nastala nakon što je Gemini posudio sredstva korisnika Earn programa Genesisu, koji je u vlasništvu DCG-a. Genesis potom taj novac plasira drugim ugovornim stranama, kao što su trgovačke tvrtke Three Arrows Capital i Alameda Research, koje su na kraju bankrotirale.
DCG navodno preuzima dugoročnu obvezu od 1,1 milijardi dolara koja je nastala nakon spomenutih bankrota, no ne podmiruje rupu nego izdaje nelikvidnu desetogodišnju zadužnicu.
Navodi se i da je Genesisov financijski direktor rekao zaposlenicima da ne otkrivaju zadužnicu Geminiju i da je tvrtka prikrila i prešutjela informacije koje bi otkrile mjenicu ili gubitke.
Tužba nastoji zabraniti Geminiju, Genesisu i DCG-u da rade u industriji financijskih ulaganja u New Yorku i traži povrat ulaganja i povrat nezakonito stečene dobiti.
