Analitičari blockchain podataka iz Nansena ponovno su se osvrnuli na dane koji su prethodili kolapsu FTX-a, uključujući prijenos FTT tokena u vrijednosti od 4,1 milijarde dolara između te burze i Alameda Researcha.
Nansenovo izvješće otkriva jedinstvena opažanja analitičke tvrtke za blockchain, naglašavajući blisku vezu između dviju kompanija koje je osnovao Sam Bankman-Fried dok se bivši izvršni direktor FTX-a pojavljuje na sudu kako bi se suočio s nizom optužbi koje se odnose na kolaps njegove bivše burze.
Svuda se izvještava da je kolaps FTX-a bio potaknut prvim izvješćima koja su označila znatnih 40 % udjela Alamedine imovine od 14,6 milijardi dolara u FTT tokenima u rujnu 2022.
Nansenovi analitičari otkrili su da su uočili sumnjive on-chain interakcije između FTX-a i Alamede prije nego što su ta izvješća izašla na vidjelo.
Između 28. rujna i 1. studenog, Alameda je poslala 4,1 milijardu dolara FTT tokena FTX-u i nekoliko kontinuiranih prijenosa stabilnih kovanica vezanih za američki dolar u iznosu od 388 milijuna dolara.
Podaci u lancu također pokazuju da FTX drži oko 280 milijuna FTT tokena (80 %) od ukupne ponude od 350 milijuna FTT-a. Podaci o blokovskom lancu odražavaju znatne udjele obujma trgovanja FTT-om u milijardama dolara koje protječu između različitih FTX i Alameda novčanika.
Nansen također naglašava da je većina zaliha FTT tokena, koja se sastoji od tokena kompanije i neprodanih tokena ne-kompanije, bila zaključana u trogodišnjem ugovoru o stjecanju prava. Prema analitičarima je jedini korisnik ugovora novčanik kojim upravlja Alameda.
S obzirom na to da su dvije tvrtke kontrolirale oko 90 % opskrbe FTT tokenom, Nansen sugerira da su entiteti mogli poduprijeti svoje bilance.
Izvješće također sugerira da je Alameda najvjerojatnije prodavala FTT tokene na šalteru, kao i kao kolateral za zajmove od tvrtki za posuđivanje kriptovaluta.
„Tu teoriju podupiru povijesni podaci u lancu, gdje smo primijetili redovite velike priljeve i odljeve između novčanika FTX-a, Alamede i Genesis Tradinga s obujmom prijenosa do 1,7 milijardi dolara, kao što je vidljivo u prosincu 2021.“
Kolaps ekosustava Terra i bankrot Three Arrows Capitala (3AC) koji je uslijedio vjerojatno je doveo do problema s likvidnošću za Alamedu zbog pada vrijednosti FTT-a, što je dovelo do tajnog zajma FTX-a podržanog FTT-om od četiri milijarde dolara.
„Naši podaci u lancu pokazuju da se to moglo dogoditi. Usred kolapsa 3AC-a sredinom lipnja 2022., Alameda je poslala 163 milijuna FTT-a u FTX novčanike, u vrijednosti od četiri milijarde dolara u to vrijeme.“
Istražitelji tvrde da se obujam transakcije od četiri milijarde dolara podudara s iznosom od četiri milijarde dolara kredita koji su bliski suradnici Bankman-Frieda otkrili u intervjuu za Reuters.
Podaci o blockchainu također odražavaju kako Alameda ne bi uspjela ispuniti ponudu za kupnjom FTT tokena od Binancea po cijeni od 22 USD 6. studenoga.
To je bilo nakon što je glavni izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao, najavio da će njegova burza osloboditi svoje tokene nakon omalovažavajućih izvješća o Alamedinim bilancama.
