Prema izvješću Bloomberga od 12. lipnja, Binance.US je angažirao bivšeg SEC-ovog sudirektora provedbe Georgea Canellosa koji trenutno radi u međunarodnoj odvjetničkoj tvrtki Milbank LLP, zajedno s još tri odvjetnika.
“Binance se očito priprema za kazneni progon i nastavlja angažirati najbolje branitelje na svijetu”, rekao je bivši SEC-ov šef internetske provedbe John Reed Stark na Twitteru.
Stark smatra da su tužbe CFTC-a i SEC-a protiv Binancea “više poput kaznenih optužnica”, navodeći “optužbe o prijevari, obmani, ometanju pravde i pranju novca”, te je uvjeren kako obje agencije surađuju s Ministarstvom pravosuđa (DOJ) koje također planira krenuti na Binance.
U pritužbama CFTC-a i SEC-a, na primjer, kripto burza i njezin osnivač CZ optuženi su za namjerno izbjegavanje američkih zakona kako bi američkim klijentima omogućili trgovanje na međunarodnoj platformi Binance.
Tereti ih se i za svjesno omogućavanje trgovanja na platformi “kriminalnim elementima”. Još jedna optužba za koju Reed Stark vjeruje da bi se Binance mogao teretiti je ometanje pravde.
Danas saslušanje o zamrzavanju sredstava
Ovdje ukazuje na različite slučajeve u pritužbi CFTC-a u kojima se Binance navodno miješao u istrage komisije o računima “VIP korisnika” i korake koje je poduzela da uništi komunikaciju u vezi s tim aktivnostima koristeći platforme za automatsko brisanje poruka.
Što se tiče pranja novca i prijevare, Reed Stark ukazuje na podneske SEC-a koji sugeriraju da je Binance pomiješao i zloupotrijebio milijarde dolara sredstava klijenata. A to je uostalom razlog zašto je SEC zatražio zamrzavanje sredstava na Binance.US-u
SEC je podnio zahtjev za privremeno zamrzavanje tih sredstava dok Binance.US ne uspije dokazati da ih nitko u Binanceu, uključujući većinskog vlasnika CZ-a, ne može dirati.
“Predložene sankcije SEC-a automatski bi okončali poslovanje Binance.US-a. SEC traži, među mnogim drugim stvarima, drakonsko i neopravdano opterećujuće zamrzavanje svih operacija tvrtke bez ikakvih iznimaka”, kažu iz te američke burze.
Iz Binance.US-a tvrde da u slučaju zamrzavanja sredstava praktički mogu staviti ključ u bravu jer tvrtka ne bi imala novaca da se brani u parnici, ne bi mogla plaćati svoje zaposlenike i dobavljače ili čak održavati svoju tehnologiju.
Zamrzavanje bi također moglo uplašiti banke Binance.US-a, od kojih je jedna već najavila da će prestati poslovati s tvrtkom, navodi se iz američke burze. Inače, saslušanje o zamrzavanju sredstava zakazano je za danas oko 20h.
