WSJ citirao je upozorenje izvršnog direktora Binancea, CZ-a, kolegama u privatnom chatu 2019. da bi svaki pravni postupak koji bi pokrenula američka regulatorna tijela bio sličan “nuklearnom udaru” za poslovanje Binancea i njegove službenike.
Izvješće se temelji na tekstovima i dokumentima rukovoditelja Binancea od 2018. do 2020., koje je pregledao WSJ i intervjuima s nekoliko bivših zaposlenika Binancea.
I Reuters je bio izvijestio da je Binance stvorio Binance.US kao “de facto podružnicu” 2019. kako bi potkopao kontrolu američkih regulatora nad Binance.com.
Izvješće WSJ-a sada je otkrilo da su Binance i Binance.US više isprepleteni nego što je ranije objavljeno. Kompanije su navodno miješale osoblje i financije te dijelile povezani entitet koji je kupovao i prodavao kriptovalute.
Navodi se i da je Binance.com uglavnom radio iz središta u Japanu i Kini, ali da je petina njegovih kupaca bila je smještena u SAD-u.
Izvješće dalje otkriva da su Binance programeri u Kini održavali softverski kod koji je podržavao novčanike korisnika Binance.US-a i koji je potencijalno omogućio Binanceu pristup podacima o klijentima iz SAD-a.
Ministarstvo pravosuđa (DOJ) i Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) istraživali su odnos između Binancea i njegovog entiteta u SAD-u od 2020.
WSJ izvještava da ako regulatori dokažu da Binance ima kontrolu nad Binance.US, mogli bi se proglasiti nadležnima za nadgledanje cijele Binanceove operacije.
Svi protiv Binancea
Osim što su pod lupom regulatora od 2020., prošli su tjedan tri američka senatora zatražila od Binancea i Binance.US više informacija o njihovoj usklađenosti s propisima i financijama.
Senatori Elizabeth Warren, Chris Van Hollen i Roger Marshall poslali su pismo dvjema tvrtkama u kojem ih pozivaju “da osiguraju transparentne podatke o potencijalno nezakonitoj poslovnoj praksi”.
U pismu se dodaje da su Binance i njegova američka podružnica “namjerno izbjegavali regulatore, prebacivali imovinu kriminalcima i onima koji izbjegavaju sankcije, te skrivali osnovne financijske informacije od svojih kupaca i javnosti”.
Binance se prošlog tjedna dodatno našao na udaru kritika kada je kontroverzno izvješće Forbesa tvrdilo da je Binance premjestio oko 1,8 milijardi dolara kolaterala namijenjenih podupiranju imovine klijenata u razne hedge fondove.
Forbes je optužio Binance da je počinio djela slična onima koja su srušila FTX. Binance je, naravno, zanijekao takve tvrdnje.
Forbes svoje tvrdnje temelji nakon istraživanja on-chain aktivnosti Binancea, koje su otkrile prijenos kolaterala u vrijednosti od 1,78 milijardi dolara raznim hedge fondovima.
