Sud SAD-a donio je nalog prema kojem će Binance platiti 2,7 milijardi dolara kazne, dok će bivši prvi čovjek burze, CZ, državi iskeširati 150 milijuna dolara u sklopu nagodbe u slučaju koji je protiv Binancea pokrenula Komisija za trgovanje robnim ročnicama (CFTC).
Odobrena nagodba označava završetak dugotrajnog slučaja protiv CZ-a i Binancea od strane CFTC-a. Agencija je tužila izvršnog direktora i njegovu burzu 27. ožujka zbog izbjegavanja saveznog zakona i vođenja ilegalne burze derivata.
U CFTC-u smatraju da je ta burza aktivno tražila kupce iz SAD-a koji su potom krili svoju prisutnost na platformi, dok im je Binance pomagao da izbjegavaju kontrole usklađenosti.
Kao dio nagodbe, i CZ i Binance složili su se poduzeti daljnje korake kako bi osigurali održavanje mjera Know Your Customer na burzi i implementirali formaliziranu strukturu korporativnog upravljanja, uključujući upravni odbor, odbor za usklađenost i odbor za reviziju.
Sud je također naložio Binanceovom bivšem voditelju usklađenosti, Samuelu Limu, da plati novčanu kaznu od 1,5 milijuna dolara za pomaganje i poticanje kršenje zakona i sudjelovanje u aktivnostima izvan SAD-a kako bi se namjerno izbjeglo ili pokušalo izbjeći američki zakon.
Podsjetnimo, CZ je 21. studenog pristao odstupiti sa svoje uloge na čelu Binancea u sklopu šire nagodbe s Ministarstvom pravosuđa, Ministarstvom financija i CFTC-om. Binance je tom prilikom kažnjen s rekordnih 4,3 milijarde dolara.
Istog dana CZ se izjasnio krivim za nekoliko građanskih optužbi i jednu kaznenu prijavu koja se odnosi na zakone protiv pranja novca. Bivšem čelniku Binancea naređeno je da ostane u SAD-u do izricanja presude 23. veljače 2024.
Prijeti mu do 18 mjeseci zatvora na temelju optužbi za pranje novca i odlučio je da se neće žaliti ni na jednu potencijalnu kaznu do te dužine. CZ-a je na mjestu izvršnog direktora naslijedio Binanceov bivši globalni voditelj regionalnih tržišta, Richard Teng.
