Prema sudskim dokumentima , Mashinsky je pristao na osobnu jamčevinu od 40 milijuna dolara, koju njegova supruga mora potpisati do petka, 14. srpnja, uz još jednu financijski odgovornu osobu koja se tek treba identificirati prije 21. srpnja.
Prema dogovoru, Mashinsky je dužan vlastima predati svoje putne isprave, a njegova putovanja su ograničena na New York.
Osim toga, bivšem izvršnom direktoru kripto zajmodavca zabranjeno je otvaranje “bilo kakvih novih financijskih, poslovnih ili osobnih bankovnih računa, kreditnih linija ili računa kriptovaluta, bez odobrenja pretprozornih usluga.
Američko ministarstvo pravosuđa uhitilo je Mashinskyja (57) u četvrtak, podigavši sedam kaznenih prijava protiv poduzetnika, uključujući prijevaru s vrijednosnim papirima, prijevaru elektronskim putem i prijevaru s robom.
Mashinsky i Roni Cohen-Pavon, Celsiusov glavni službenik za prihode, također su optuženi za manipuliranje cijenom izvornog kripto tokena platforme CEL-a čime je Mashinsky navodno zaradio više od 40 milijuna dolara.
Bivši izvršni direktor Celsiusa izjasnio se nevinim za optužbe te se raduje snažnoj obrani na sudu od ovih neutemeljenih optužbi, prema njegovom odvjetniku Jonathanu Ohringu.
Američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) također je podnijela tužbu protiv Mashinskyja i Celsiusa, tvrdeći da su on i njegova tvrtka sa sjedištem u New Jerseyju prikupili milijarde dolara prodajom neregistriranih vrijednosnih papira kriptovaluta.
SEC ga nadalje optužuje za obmanu ulagača u vezi s financijskim stanjem njegove tvrtke.
U odvojenim tužbama Savezna komisija za trgovinu (FTC) navela je da je Celsius “prevario potrošače” koji su znali malo o kriptovalutama navodeći ih da polože svoju imovinu na platofrmu što se Mashinsky “protratio”.
Komisija za trgovinu ročnicama roba (CFTC) je pak optužila Mashinskyja i Celsius za prijevaru u vezi s radom platforme platforme za kripto posudbe. Sve tri agencije podnijele su svoje tužbe u četvrtak, godinu dana nakon što je Celsius podnio zahtjev za stečaj.
