Komisija Sjedinjenih Američkih Država za vrijednosne papire i burzu (SEC) podigla je optužnicu protiv Binancea, njegove jedinice sa sjedištem u SAD-u – Binance.US-a i glavnog izvršnog direktora Changpenga “CZ” Zhaoa, zbog kršenja zakona o vrijednosnim papirima.
SEC je podnio 13 tužbi protiv Binancea Okružnom sudu u Distriktu Columbia u SAD-u zbog optužbi da je tvrtka obmanjivala ulagače i zloupotrijebila sredstva korisnika.
Inače, optužbe za zlouporabu sredstava klijenata i kršenje američkih bankarskih propisa prvi su put istaknute u izvješću koje je Reuters objavio u zadnjem tjednu svibnja. U to je vrijeme Binance odbacio sve optužbe, nazvavši izvješće popisom teorija zavjere.
Prema regulatoru, Binance je miješao “milijarde dolara” u imovini korisnika i potajno ih premještao u drugu tvrtku pod kontrolom CZ-a. Optužbe su uključivale obmanjivanje ulagača lažnim predstavljanjem učinkovitosti mehanizama tvrtke za sprječavanje manipulativnog trgovanja.
Što se Binanceu i CU-u stavlja na teret?
Regulatori su nadalje tvrdili da Binance nije učinio dovoljno da spriječi američke ulagače da koriste njegovu nelicenciranu burzu. Neki od ključnih navoda u tužbi uključuju:
- Zhao i Binance tajno su kontrolirali operacije platforme Binance.US iza scene
- Zhao i Binance kontroliraju imovinu korisnika platforme, dopuštajući miješanje imovine korisnika
- BAM Trading (subjekt koji kontrolira Binance.US) obmanuo je investitore govoreći o nepostojećim kontrolama trgovanja nad platformom Binance.US.
- Binance i BAM Trading vodili su neregistrirane nacionalne burze vrijednosnih papira, brokerske kuće i klirinške agencije.
- Binance i BAM Trading bili su uključeni u prodaju vrijednosnih papira, uključujući Binanceovu vlastitu kripto imovinu, odnosno token burze BNB, stablecoin Binance USD (BUSD), određeni proizvode za kriptozajmljivanje i program staking-as-a-service.
Popis od 13 optužbi protiv kripto burze od strane SEC-a dolazi nekoliko mjeseci nakon još jedne tužbe koju je podnijela američka Komisija za trgovinu robnim ročnicama (CFTC) u ožujku, što je izazvalo različite reakcije kripto zajednice.
Hoskinson gura teoriju o operaciji “Chokepoint 2.0”
Najistaknutija je bila podjela oko Binanceovog pristup koji se naziva “Tai Chi” dok su akcije američkih regulatora nazvane navodnom operacijom “Chokepoint 2.0”.
Referenca “Tai Chi” dolazi iz Forbesovog izvješća iz 2020. u kojem se navodi da je Binance poduzeo niz koraka kako bi izbjegao regulatore u SAD-u, citirajući dokument koji ga označava kao “entitet Tai Chi”. U to je vrijeme Binance prijetio da će tužiti Forbes zbog tvrdnji.
Operacija Chokepoint 2.0 odnosi se na navodne napore američkih zakonodavaca i regulatora da uguše rast kripto industrije.
Obje su se teorije ponovno pojavile 5. lipnja nakon tužbe SEC-a, pri čemu je osnivač Cardana Charles Hokinson potpirivao glasine o operaciji Chokepoint 2.0. Hoskinson tvrdi da je SEC-ov sljedeći u nizu koraka “implementacija Chokepointa 2.0 u Sjedinjenim Državama.
“Krajnji cilj je CBDC (digitalna valuta središnje banke) zasnovana u partnerstvu s nekolicinom velikih banaka i end-to-end kontrola nad svakim aspektom vašeg financijskog života“, kaže prvi čovjek Cardana.
