Bankman-Frieda, koji je uhićen u ponedjeljak na Bahamima, tereti se za prijevaru elektronskim putem, urotu za počinjenje prijevare, prijevaru s vrijednosnim papirima, zavjeru za prijevaru s vrijednosnim papirima i pranje novca.
Bankman-Fried jedini je član unutarnjeg kruga FTX-a imenovan u optužnici. Taj je krug uključivao Caroline Ellison, bivšu izvršnu direktoricu Alameda Researcha i bivšu djevojku SBF-a, kao i suosnivača FTX-a, Garyja Wanga.
Osim optužbi DOJ-a, američka Komisija za vrijednosnice i burzu (SEC) također se priprema podnijeti svoju tužbu protiv Bankman-Frieda, koja će uključivati optužbe za kršenje pravila o vrijednosnim papirima.
Bankman-Fried bio je „pod nadzorom“ na Bahamima od kolapsa FTX-a u studenom. Pravna bitka između bahamske i američke vlade oko toga tko ima nadležnost u slučaju odvijala se na sudu. Ove optužbe možda su konačno riješile raspravu.
Očekivalo se da će osramoćeni bivši izvršni direktor svjedočiti pred Odborom za financijske usluge Zastupničkog doma američkog Kongresa dan nakon uhićenja, ali je u srijedu odbio poziv da svjedoči pred Odborom za bankarstvo američkog Senata. Oba će se ročišta vjerojatno odvijati bez njega.
Unatoč savjetima svojih odvjetnika, Bankman-Fried bio je na opsežnoj medijskoj turneji, uključujući intervju s kolumnistom New York Timesa, Andrewom Rossom Sorkinom, na godišnjem DealBook Summitu i brojnim sesijama na Twitter Spacesu.
Inače, nekoliko agencija otvorilo je istrage protiv FTX-a i tvrtkinog bivšeg glavnog izvršnog direktora, uključujući Ministarstvo pravosuđa, SEC, CFTC i brojne druge američke regulatorne agencije.
Ako bude osuđen samo za prijevaru, Bankman-Fried suočava se s i do dvadeset godina zatvora.
