Da je bankrot pred vratima ako se ne dobije infuzija svježeg kapitala, navodno je priznao i sam osnivač FTX-a, Sam Bankman-Fried. Prema izvješću Bloomberga, Bankman-Fried navodno je rekao ulagačima da FTX-u nedostaje čak osam milijardi dolara nakon krize likvidnosti.
Wall Street Journal spominje istu brojku potrebnu za pokrivanje zahtjeva klijenata za isplatom. Podsjetimo, isplate klijentima zamrznute su usred krize likvidnosti, do koje je došlo nakon što su podigli šest milijardi dolara u razdoblju od 72 sata.
Ali nije kriza likvidnosti sve s čime se suočavaju FTX burza i njezin šef. Tu su i puno ozbiljnije optužbe.
Naime, prema izvješću Reutersa, SBF prenio je najmanje četiri milijarde dolara FTX sredstava osiguranih imovinom, koja uključuje FTT token te kripto burze, kako bi podržao Alameda Research, nakon što je ta tvrtka pretrpjela niz poslovnih gubitaka.
Dio sredstava bili su depoziti klijenata, a točna vrijednost te imovine ne može se utvrditi. Jedan od gubitaka s kojima se Alameda suočila uključivao je ugovor o zajmu od 500 milijuna dolara s kripto zajmodavcem Voyager Digital. Voyager je mjesec dana poslije podnio zahtjev za zaštitom od bankrota.
S obzirom na navedeno, ne čude vijesti da Ministarstvo pravosuđa SAD-a istražuje FTX nakon otkrića da je tvrtka imala problema s likvidnošću. Inače, ta se burza već suočavala s istragama državnih i saveznih regulatora.
Državna regulatorna tijela prethodno su ispitivala dopušta li FTX klijentima iz SAD-a da trguju financijskim instrumentima poput derivata, bez da se FTX ili FTX.US, tvrtkin entitet u SAD-u, registriraju kod saveznih regulatora.
Američka Komisija za vrijednosnice i burzu (SEC) i Komisija za trgovinu robnim ročnicama (CFTC) također istražuju je li FTX ispravno postupao sa sredstvima svojih klijenata.
