Pred sud su dovedeni odvjetnik iz Münchena povezan s Ignatovom koji je navodno prebacio 19,7 milijuna dolara preko Kajmanskih otoka u njezino ime za kupnju dvaju stana u Londonu. Uz njega, priveden je i bračni par suočen s optužbama za navodno rukovanje uplatama od 315,4 milijuna dolara od kupaca OneCoina.
Podsjetimo, Ignatova je lansirala OneCoin još 2014. pod krinkom nove perspektivne kriptovalute. Međutim, FBI je ubrzo otkrio da je riječ o piramidalnoj shemi koja povezuje korisnike s fiktivnim poslovnim i nepostojećim rudarenjem.
Prema FBI-u, Ignatova je prevarila više od tri milijuna investitora za otprilike četiri milijarde dolara. Od 2017. nije poznato gdje je Ignatova, a njezino posljednje poznato mjesto navodno je bilo u Ateni.
U lipnju ju je FBI dodao na svoj popis deset najtraženijih, ponudivši sto tisuća dolara za informaciju koja bi dovela do njezina uhićenja. Osim za četiri milijarde dolara tešku prevaru, njezina je tvrtka optužena i za podmićivanje predsjednika u Srbiji i Bugarskoj, koje je navodno provela ekonomistica i zagovornica kriptovaluta, Angelina Lazar.
Posljednja tri slučaja koji će pred tužitelje nastavljaju se na akciju poduzetu protiv još jednog navodnog suučesnika, Christopera Hamiltona, optuženog za pranje 105 milijuna dolara kroz shemu 2014. godine.
Brat zloglasne Kripto Kraljice, Konstantin Ignatov, koji je preuzeo upravljanje OneCoinom u jednom trenutku, priznao je krivnju za nekoliko optužbi povezanih s pranjem novca i prijevarama u 2019., dok su dvojica njegovih suradnika bili predmet grupne tužbe koja je pokrenuta u ožujku 2020.
